股票啦网 www.gupiaola.com 2020年09月21日报道：美国政府报告“意外”泄露 德银涉嫌1.3万亿美元可疑交易

据媒体报道，近日美国政府“意外”泄漏了一份关于全球银行可疑交易情况的报告。报告显示，怎能投资美股在1999年至2017年期间，在被美国政府标记为可疑的2万亿美元交易中，有1.3万亿美元与德意志银行(DB.US)有关。

泄露的文件包含银行和其他金融机构向美国财政局部金融犯罪执法局(FinCEN)提交的可疑活动报告。美国法律要求金融公司在发觉可疑活动，怎能投资美股如洗钱或违反制裁规定时，向监管机构发出警报。这些报告并不意味着涉及的公司进行了犯罪行为。

德意志银行在声明中表达，已经对泄露文件中的事件进行了调查，怎能投资美股并采取了补救措施。德意志银行还表达，“人们投入了大量资源来加强管控”，并“比较注重履行人们的责任和义务”。

据悉，2015年，怎能投资美股德意志银行因与伊朗、叙利亚等受美国制裁的國家有业务往来而被罚款2.58亿美元。此次泄露的FinCEN文件表明，该行在2015年与美国政府达成和解后仍在转移可疑资金。

除了德意志银行外，怎能投资美股此次泄露的报告中还包含摩根大通(JPM.US)、巴克莱银行(BCS.US)、汇丰控股(00005)(HSBC.US)、渣打集团(02888)(02888)和纽约梅隆银行(BK.US)等多家银行。