股票啦网 www.gupiaola.com 2022年04月09日报道：召开会议的基础情况

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2022-25

招商局积余产业运营服务股份

有限公司关于召开2021年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完整上市公司新闻与公告，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基础情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2022年4月8日上市公司新闻与公告，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。此次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年4月29日下午2:30；

（2）网络投票时间：2022年4月29日。

其中上市公司新闻与公告，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：此次股东大会运用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权托付书托付他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台上市公司新闻与公告，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程上市公司新闻与公告，股东大会股权登记日登记在册的全部股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能挑选现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权隐藏重复表决的以第一次投票结局为准。

公司股东或其托付代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数上市公司新闻与公告，应该与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入此次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2022年4月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的平凡股股东或其代理人；

于股权登记日2022年4月22日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体平凡股股东均有权出席股东大会上市公司新闻与公告，并可以以书面形式托付代理人出席会议和参与表决（授权托付书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室

二、会议审议事项

■

备注：对总议案进行投票上市公司新闻与公告，视为对全部议案表达相同意见。

说明：（1）此次股东大会审议的第1、3至10项议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过上市公司新闻与公告，第2-4项议案已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，具体情况详见公司于2022年3月18日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

（2）第7项议案涉及关联交易上市公司新闻与公告，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产(512200)有限公司需回避表决，亦不可接受其他股东托付进行投票。

（3）根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求上市公司新闻与公告，此次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

（4）公司独立董事将在此次年度股东大会上进行述职上市公司新闻与公告，具体内容详见公司于2022年3月18日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事年度述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；托付代理人出席的上市公司新闻与公告，还一定持本人身份证和法人代表授权托付书办理登记手续；

个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；托付代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权托付书、托付人身份证、托付人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：

2022年4月25-28日上午9:30-11:30上市公司新闻与公告，下午2:00-5:00。

3、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办

4、会议联系方式：

电话：0755-83244503

传真：0755-83688903

电子信箱：cmpoir@cmhk.com

邮编；518031

联系人：宋丹蕾、左智

5、与会股东住宿及交通花费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在此次股东大会上上市公司新闻与公告，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为info.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十八次会议决议；

2、第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告

附件1：参与网络投票的具体操作流程

附件2：授权托付书

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董事会

二○二二年四月九日

附件1：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、平凡股的投票代码与投票简称：投票代码为“361914”。投票简称为“积余投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

此次会议议案为非累积投票议案上市公司新闻与公告，股东填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票上市公司新闻与公告，视为全部议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决上市公司新闻与公告，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2022年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票上市公司新闻与公告，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统info.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据猎取的服务密码或数字证书上市公司新闻与公告，可登录info.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权托付书

兹托付 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年度股东大会上市公司新闻与公告，并授权其全权行使表决权。

■

注：1、上述审议事项上市公司新闻与公告，托付人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表达；

2、对总议案进行投票上市公司新闻与公告，视为对全部议案表达相同意见；

3、托付人未作任何投票表达上市公司新闻与公告，则受托人可以按照自己的意愿表决。

托付人（签名）：

托付人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

托付人股东账户： 托付人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

托付日期： 年 月 日

（本授权托付书复印件及剪报均有效）

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2022-24

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届董事会第二十九次

会议决议（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完整上市公司新闻与公告，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年4月7日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第二十九次会议的通知。会议于2022年4月8日以通讯表决方式召开，应参与表决10人上市公司新闻与公告，实际参与表决10人，分别为聂拂晓、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。此次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

根据公司经营治理的实际情况上市公司新闻与公告，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2022年4月29日召开公司2021年度股东大会。

股东大会具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-25）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董事会

二○二二年四月九日

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