发布时间:2021-10-01 08:00:59
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2021年10月01日报道:盈透证券IBKR.US和几家金融咨询公司曾为委内瑞拉商人Luis
股票啦网获悉,周四,知情人士透露,美国联邦当局正在对两家美国贸易巨头和其他财务顾问公司进行调查,因其治理过一名目前正接受调查的商人的财务账户,这名商人被指控帮忙委内瑞拉前石油部长洗钱数十亿美元股市新闻网。
摩根士丹利(MS.US)、盈透证券(IBKR.US)和几家金融咨询公司曾为委内瑞拉商人Luis Mariano Rodriguez Cabello治理着巨额账户股市新闻网。该商人因涉嫌在美国金融系统内帮忙其堂兄、委内瑞拉前石油部长Rafael Ramírez隐瞒20亿美元问题资金的一部分而受到调查。
知情人士表达:“联邦调查局、证券交易委员会和其他联邦机构正在试图确定,为什么美国公司为委内瑞拉商人Rodriguez治理1亿多美元的证券和其他资产,而这些账户显示出当局认为可能存有洗钱活动的危险信号股市新闻网。”
知情人士指出,美国和国际机构正在调查Rodriguez是否通过与委内瑞拉國家石油公司签署欺诈性保险合同,帮忙Ramírez从委内瑞拉國家账户中筹集资金,然后通过包含美国在内的海外账户洗钱股市新闻网。
股票啦网 www.gupiaola.com
股中见红山东即墨想当龙头就封板,自认不配当龙头就让位。
HN阿V辽宁大连小强开不了户[大笑]
股友25IfYU河南孟州好
阿波罗911广西宜州关键是你怎么查呀?
筷子小姐福建宁德市场或将进入变盘阶段
股友zklRAn新疆和田我空仓,看了新文shui睡不着,白天看了个股,庆幸空仓
亿路畅通江苏启东请取消股市印花税
Dust_laden河南项城欢迎欢迎
不做跳梁小丑河南许昌房子会退市吗?不会,大不了租出去,价格涨高了反正有些人买不起就对了,都买得起租给谁?
股票啦 2023年11月05日报道:p格隆汇11月5日丨麦加芯彩603062.SH公布公司股票将于2023年11月7日在上海证券交易所主板上市p格隆汇11月5日丨麦加芯彩(603062.SH)公布,公司股票将于2023年11月7日在...
股票啦 2023年11月05日报道:p格隆汇11月5日丨万丰股份603172.SH公布公司此次股票上市流通总数为67.04万股股票上市流通日期为2023年11月10日p格隆汇11月5日丨万丰股份(603172.SH)公布,公司此次股...
股票啦 2023年11月05日报道:成本花费上升致利润下滑股票啦网获悉,中信建投(H1747)公布研报称,2023年前三季度总体版块营收实现同比正增长,3季度增长速度隐藏下滑,关键受到合规要求提升影响增...
今日股市行情 | 美股行情 | 明日股市预测 | 最新股市消息 | 今日股票推荐 | 今日股市新闻 | 股票入门基础知识