股票啦 www.gupiaola.com 2020年07月10日报道:“中技系”大败局调查:一名资本掮客的现形记
中技系的案例显示今天股市新闻最新,一些资本掮客通过并购借壳等一系列手段,取得上市公司操纵权后,一边把上市公司当做取款机,通过关联交易违规担保等方式疯狂敛财,另一边又因为此前收购时高额的业绩承诺,实施财务造假等行为,是...
A股大盘一度为人熟知的“中技系”,随着6月底旗下*ST富控(600634)(600634.SH)收到证监会《行政处罚及销售市场禁入事先告知书》(处罚字[2020]49号),从辉煌归于寂静。
证监会经查明今天股市新闻最新,*ST富控(600634)在信息披露方面存有四大问题:在定期报告中虚增利润总额;未在定期报告中披露关联交易;未及时披露及未在定期报告中披露对外担保;未在定期报告中披露或有负债。
该《事先告知书》,掀开了颜静刚作为*ST富控(600634)实控人,组织、策划、领导并实施了富控互动全体涉案违法的大量细节。
事实上今天股市新闻最新,这是“中技系”掌门人颜静刚今年第二次收到《禁入销售市场事先告知书》。
今年3月,“中技系”旗下的*ST尤夫(002427)同样因为关联交易、对外担保、或有负债未披露等涉嫌违法违规行为,收到证监会《行政处罚及销售市场禁入事先告知书》。
作为公司实控人今天股市新闻最新,颜静刚拟被证监会终身禁入证券销售市场。
2013年通过中技桩业借壳ST澄海上市(后更名为“富控互动”),成为*ST富控(600634)实控人的颜静刚,一度把握了*ST富控(600634)、*ST尤夫(002427)、宏达矿业(600532)(600532.SH)A股“三驾马车”, 频频尝试并购布局嬉戏、大健康、新能源等热门行业。
21股票啦经济发展报道记者调查发觉今天股市新闻最新,并购折戟、潮水退去,这位并未将想法放在实业经营的资本掮客,开端显出真形。
*ST富控(600634)牵出四宗罪
早在2018年1月19日今天股市新闻最新,*ST富控(600634)、*ST尤夫(002427)、宏达矿业(600532)三家上市公司同时披露,公司实控人颜静刚“因涉嫌违反证券法律法规”而被证监会立案调查。与此同时,*ST富控(600634)和*ST尤夫(002427)也收到了针对公司的一纸调查通知书。
一年之后,从*ST富控(600634)收到的《事先告知书》看来,证监会经查明,*ST富控(600634)在定期报告中虚增利润总额;未在定期报告中披露关联交易;未及时披露及未在定期报告中披露对外担保;未在定期报告中披露或有负债等四宗罪。
值得一提的是今天股市新闻最新,一位贴近监管人士预测指出,*ST富控(600634)虚增利润的动机之一,与中技桩业借壳*ST富控(600634)时,颜静刚许下的高额业绩承诺有关。
时间回到2013年12月12日,颜静刚掌控的中技桩业借壳ST澄海上市,澄海股份以8.12元/股发行2.17亿股收购中技桩业92.95%股权,交易完成后,颜静刚持有上市公司30.79%股份,ST澄海更名为“中技控股”。
根据当时的协议今天股市新闻最新,颜静刚向上市公司承诺,中技桩业2013-2015年归属于持股比例92.95%股东的扣非后净利润分别为9073.44万元、1.49亿元和2.32亿元。若业绩不达标,将进行补偿。
事实上,中技桩业仅在2013年兑现了业绩承诺(扣非净利润9236.91万元),2014年、2015年连续两年未达业绩,2015年的完成率只有64.34%,颜静刚也为此对上市公司进行了逾9000万元的业绩补偿。
证监会查明今天股市新闻最新,为了兑现高额的业绩承诺等目的,颜静刚通过虚增子公司对其他企业专利使用费、技术服务费收入和商标使用费收入等方式,*ST富控(600634)2013年报中虚增利润近2800万元;2014年报中虚增利润1.09亿元;2015年报中虚增利润超1.88亿元;2016年报中虚增营收近1.19亿元,虚减投资收益近1.19亿元。
此外,*ST富控(600634)暴露出“未在定期报告中披露关联交易”、“未及时披露对外担保”、“未在定期报告中披露或有负债”等问题,关联交易大多涉及颜静刚本人及其操纵的公司。
上述关联交易今天股市新闻最新,2014年度新增金额9.13亿元;2015年度新增金额12.44亿元;2016年度新增金额17亿元;2017年度新增金额33.05亿元;2018年上半年新增金额2.85亿元。
21股票啦经济发展报道记者根据公布数据统计发觉,2014年半年报-2018年半年报,*ST富控(600634)未披露新增对外担保,合计金额达181.86亿元。
此外今天股市新闻最新,2017年至2018年上半年,*ST富控(600634)与颜静刚或颜静刚操纵的其他公司等作为共同债务人,发生共同借款,可是未在相关定期报告中未披露或有负债,涉及金额0.7亿元。
“关联交易非不同意,而是要符合决策和信披规范。”一位钻研公司治理的人士对21股票啦经济发展报道记者预测指出,假如通过桌下的关联交易,“把大股东的东西高价买过来,把好东西低价卖给大股东”,就损害中小股东利益了,而未披露对外担保、未披露或有负债,都是涉嫌掏空上市公司的行为。
“一些资本掮客通过并购借壳等一系列手段今天股市新闻最新,取得上市公司操纵权后,一边把上市公司当做取款机,通过关联交易违规担保等方式疯狂敛财,另一边又因为此前收购时高额的业绩承诺,实施财务造假等行为,是监管严肃打击的重点。”上述贴近监管人士也指出。
基于上述事实,证监会拟决策对*ST富控(600634)处以60万元罚款;对*ST富控(600634)实控人颜静刚,采取终身证券销售市场禁入措施,并处以60万元罚款;并对时任董事长、总经理王晓强,时任董事长朱建舟,时任财务总监吕彦东等15名责任人分别处以3万-20万元不等的罚款,以上拟罚款合计265万元。
资本掮客编织的故事
违法违规的盖子被掀开后今天股市新闻最新,留下的不只是一声唏嘘。
来自浙江温岭的颜静刚,2005年11月成立上海中技桩业有限公司,主营预应力混凝土空心方桩,公司号称“国内最大的空心方桩制造商”,2008年改制为上海中技桩业股份有限公司(“中技桩业”)。
不过今天股市新闻最新,中技桩业的资本之路,一开端并不顺畅。2010年、2012年,总体变更为股份公司的中技桩业因为多起安全事故,二次IPO上会未果。
2013年12月,核心资产中技桩业借壳ST澄海上市之后,2014年4月,颜静刚将上市公司更名为“中技控股”(2017年3月20日起更名为“富控互动”),“中技系”开端在A股崭露头角。
2015年12月今天股市新闻最新,颜静刚之妻梁秀红以10元/股受让了宏达矿业(600532)7741万股(15%的股份),从而成为宏达矿业(600532)实控人。
颜静刚入主第三家上市公司尤夫股份,则在2017年5月。
2017年5月13日今天股市新闻最新,中技集团从尤夫股份原实控人手中购得苏州正悦100%股权,花费26.81亿元。此后,中技集团持有上市公司29.8%股权。
拿下*ST富控(600634)、*ST尤夫(002427)、宏达矿业(600532)3家A股上市公司的过程,有官方媒体称颜静刚之手法为“从IPO被否到玩转三家上市公司”的中技“魔法”,不过,他对资产重组的驾驭,并不那么自如。
中技控股登陆资本销售市场后今天股市新闻最新,颜静刚并未深耕熟悉的建筑业,转而布局嬉戏、大健康、新能源等热门行业,开启了“高溢价+高对赌”并购之旅。
2014年8月,中技控股披露86.72亿元的大手笔定增预案,令销售市场哗然。
86.72亿元融资中今天股市新闻最新,60.21亿元用于收购嬉戏资产DianDian Interactive Holding以及点点互动(北京)科技有限公司100%股权;15亿元用于收购影视资产北京儒意欣欣影业投资有限公司。
嬉戏、影视均是彼时资本销售市场的热点项目,不过,在等待近10个月后,2015年8月,中技控股的定增案最终遭到证监会否决。
2015年9月今天股市新闻最新,中技控股又签署收购武汉枭龙汽车不低于51%股权的意向条款,最终不了了之。
2017年12月,颜静刚又计划13.66亿元收购棋牌类嬉戏公司宁波百搭51%股权,彼时宁波百搭的净资产不过0.78亿元,*ST富控(600634)收购价对应的宁波百搭总体估值高达27亿元,溢价逾30倍。
不过今天股市新闻最新,这场收购同样夭折。
频频开展跨界收购,除了促进资产纳入上市公司报表,幸免触发业绩补偿条款之外,推升股价、幸免质押股份被平仓,或许还是颜静刚的一大动机。
在中技桩业借壳上市后不久今天股市新闻最新,2014年7月3日,颜静刚便质押了上市公司1.05亿股,占总股本的18.24%;当月12日,颜静刚又质押7273.34万股,至此,其所持股份全体质押。
此外,2016年7月,中技控股披露一份《重大资产出售报告书》显示,颜静刚、梁秀红均将杠杆加到极致。其中,颜静刚直接和间接持有的股权财产市值34.31亿元,已质押约90%的股权。梁秀红持有股权财产市值13.28亿元,已质押超过93%的股权。
数据显示今天股市新闻最新,从2013年年底,中技桩业资产刚注入上市公司算起,到2015年6月,*ST富控(600634)从7.09元/股(前复权)飙升至38.94元/股,区间上涨幅度高达449%。
辉煌与败局,一声唏嘘
当频繁的并购均告失败今天股市新闻最新,颜静刚和他的“中技系”,也不得不接受败局的苦果。
如今,*ST富控(600634)、*ST尤夫(002427)均面临行政处罚,宏达矿业(600532)在2018年1月完成易主,实控人由颜静刚变更为俞倪荣、谢雨彤,2018年4月,宏达矿业(600532)同样因涉嫌违反证券法律法规而被证监会立案调查,尚未收到最终调查结论。
颜静刚本人今天股市新闻最新,也将面临终身证券销售市场禁入的处境。
销售市场也对“中技系”用脚投票,*ST富控(600634)、*ST尤夫(002427)股价均大幅下挫。
截至2020年7月8日发稿今天股市新闻最新,*ST富控(600634)总市值仅为5.7亿元,*ST尤夫(002427)总市值26亿元,宏达矿业(600532)总市值不到60亿元。
那些曾经的高光时刻,在如今的溃败面前,特殊显眼。
公布信息显示今天股市新闻最新,2010年首次冲刺IPO之时,中技桩业的净利润超过8800万元,2011年,中技桩业净利润增长至1.73亿元。
中技桩业借壳ST澄海之时,重组报告书认为,“将来几年内,标的资产(即中技桩业)将展现较快的增长,销售市场份额有望进一步提升”。
然而今天股市新闻最新,2016年下半年,中技控股挑选将中技桩业作价24.16亿元回售给了颜静刚,剥离预制混凝土桩相关业务。
目前, *ST富控(600634)已处在退市边缘,2018、2019年净利润分别亏损55.09亿元、1.41亿元,2020年一季度续亏3.4亿元。
主营涤纶工业长丝的尤夫股份今天股市新闻最新,在颜静刚入主之前,2016年净利润1.69亿元、2017年净利润达到近些年顶峰的3.24亿元,不过,颜静刚入主之后,2018年净利润巨亏10.5亿元。
让人感慨的是,三年前,*ST尤夫(002427)耗资近20.9亿元,分两次收购的江苏智航新能源有限公司(“智航新能源”)100%股权,期望借助新能源汽车产业扭转业绩,如今,已被*ST尤夫(002427)决意出售。
2020年3月27日今天股市新闻最新,*ST尤夫(002427)公告称,拟分步将智航新能源65%股权和35%股权出售给瑞鸿锂业。
犹记得2017年11月13日,*ST尤夫(002427)抛出收购智航新能源计划时,其股价从17元翻番,并在2017年12月25日创下34.86元的上市以来最高价(前复权)。
上海一位投行人士预测指出今天股市新闻最新,“在注册制全方位推进下, 只要符合证券法规定条件的公司就可以备案上市,壳资源不再稀缺,面临退市的上市公司不会再花大量精力保壳,炒作壳资源的风头也会被遏制。”
(作者:朱艺艺 编辑:李新江)
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