股票啦 www.gupiaola.com 2020年06月04日报道：东北电气进展股份有限公司关于召开二零二零年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确、完整，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、召开会议的基础情况

㈠ 股东大会届次：东北电气(零零零四二)进展股份有限公司（以下简称“东北电气(零零零四二)”或“公司”、“本公司”）二零二零年第1次临时股东大会。

㈡ 股东大会的召集人：公司董事会

㈢ 会议召开的合法、合规性：此次股东大会的召开已经公司第9届董事会第03次会议审议通过。此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东北电气(零零零四二)进展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

㈣ 会议召开的日期、时间：

一、现场会议召开时间：二零二零年六月二九日(星期1)上午一一:零零。

二、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为二零二零年六月二九日九:三零-一一:三零和一三:零零-一五:零零；通过深圳证券交易所互联网投票系统开端投票的时间为二零二零年六月二九日（现场股东大会召开当日）上午九:一五，上市公司资讯哪个网完毕时间为二零二零年六月二九日（现场股东大会完毕当日）下午一五:零零。

㈤ 召开方式：此次临时股东大会运用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

㈥ 股权登记日：

A股：二零二零年六月一九日

H股：二零二零年六月一九日

㈦ 出席对象：

一、截至二零二零年六月一九日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东。

二、为了确定有权出席股东大会H股股东名单，上市公司资讯哪个网本公司将于二零二零年六月二二日至二零二零年六月二九日期间(首尾两天包含在内)，暂停办理H股股东股份过户登记。于二零二零年六月一九日收盘时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。

三、凡欲出席会议的H股股东须于二零二零年六月一九日下午一六:三零前，将全部过户文件连同有关股票交回本公司H股过户登记处，地址为香港北角电气道一四八号二一楼二一零三B室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于二零二零年六月一九日前，将此回执寄回本公司。

四、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派1位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。

五、股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须于股东大会举行时间不少于二四小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效。

六、本公司董事、监事和高级治理人员。

七、本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。

㈧ 现场会议的地点：海南省省海口市美兰区国兴大道七号新海航大厦二二层公司会议室。

2、会议审议事项

㈠《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案》

备注：

一、以上议案已经公司第9届董事会第03次会议审议通过，上市公司资讯哪个网详见公司于在指定信息披露网站巨潮资讯网info.com.cn和香港交易所(零零三八八)披露易网站 info.com.cn)参与网络投票，具体网络投票的操作流程见附件2。

6、备查文件

㈠ 提议召开此次股东大会的董事会决议扫描件；

㈡ 交易所要求的其他文档。

特此公告

东北电气(零零零四二)进展股份有限公司

董事会

二零二零年六月三日

附件1：

东北电气(零零零四二)进展股份有限公司

二零二零年第1次临时股东大会授权托付书

本人（本公司）作为东北电气(零零零四二)进展股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，上市公司资讯哪个网托付 先生（女士）代表本人（或公司）出席公司二零二零年第1次临时股东大会。投票指示如下：

■

附件2：

东北电气(零零零四二)进展股份有限公司

股东参与网络投票的具体操作流程

1、网络投票的程序

㈠ 平凡股的投票代码与投票简称：

投票代码：三六零五八五 ； 投票简称：东电投票。

㈡ 填报表决意见或选举票数。

此次股东大会提案均为非累积投票提案，上市公司资讯哪个网填报表决意见：同意、反对、弃权。

㈢ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他全部提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第1次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

㈠ 投票时间：二零二零年六月二九日的交易时间，上市公司资讯哪个网即九:三零1一一:三零 和一三:零零1

一五:零零。

㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

㈠ 互联网投票系统开端投票的时间为二零二零年六月二九日（现场股东大会召开当日）上午九:一五，上市公司资讯哪个网完毕时间为二零二零年六月二九日（现场股东大会完毕当日）下午一五:零零。

㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（二零一六年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统info.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢ 股东根据猎取的服务密码或数字证书，可登录info.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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